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泰安沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025年03月26日
泰安沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会2025年第1次临时会议审议决定，本公司于2024年4月17日(星期四)上午10点召开2024年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
(一)会议时间：2024年4月17日(星期四 )上午10时（请提前15分钟办理报到手续）
(二)会议地点：泰安沪农商村镇银行二楼会议室
(三)会议议题（暂定）
1、审议《关于泰安沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
2、审议《关于泰安沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
3、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的议案》；
4、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的议案》；
5、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》；
6、审议《关于泰安沪农商村镇银行2024年度亏损弥补的议案》；
7、审议《关于泰安沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
8、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况的议案》；
9、听取《关于泰安沪农商村镇银行2023年度反洗钱内部专项审计情况的议案》；
10、听取《关于泰安沪农商村镇银行2023年度数据质量专项审计情况的议案》；
11、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度流动性风险管理专项审计情况的议案》；
12、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度消费者权益保护专项审计情况的议案》；
13、听取《关于审计署风险情况专项审计调查审计发现整改情况报告的议案》；
14、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度印章管理专项审计情况的议案》；
15、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度征信信息安全管理专项审计情况的议案》；
16、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度关联交易情况报告的议案》；
17、审议《关于泰安沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
18、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度信息披露情况的议案》；
19、听取《关于落实国家金融监督管理总局泰安分局2024年度监管意见及本行整改措施的议案》；
20、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况的议案》；
21、审议《关于泰安沪农商村镇银行注册资本变更的议案》；
22、审议《关于修订<泰安沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；
23、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度信息科技专项审计情况的议案》。
（四）会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2025年3月31日登记在册的本公司全体股东。
(五)会议出席办法
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东，如果股东不作具体指示，股东代理人可按自己的意思进行表决。
2、法人股东出席（持单位公章、法人名章、股权证明）、若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（持法人代表授权委托书和出席人身份证复印件及持单位公章、法人名章、法人身份证复印件加盖公章、股权证明）至会场办理登记手续后出席。
3、个人股东持股权证明及身份证出席，若本人无法出席可委托其他代理人持授权委托书、股东本人及代理人身份证复印件、股权证明至会场办理登记手续后出席。
4、其他参会人员凭身份证明（居民身份证或律师执业证）参加会议。
(六)其他
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
联系部门：本公司综合管理部(岱岳区长城路中段名仕尚座A8)
电话：0538-8067677
邮编：271000
特此公告。
泰安沪农商村镇银行股份有限公司
二0二五年三月二十六日
