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泰安沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2025年第1次临时股东大会的公告
发布时间：2025年06月13日
泰安沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会2025年第3次临时会议审议决定，本公司于2025年6月30日(星期一)下午15：00召开2025年第1次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
(一)会议时间：2025年6月30日(星期一 )下午15：00
（请提前15分钟办理报到手续）
(二)会议地点：泰安沪农商村镇银行二楼会议室
(三)会议议题
1、审议《关于启动泰安地区三家沪农商村镇银行体制改革的议案》；
2、审议《关于聘请第三方公司开展体制改革相关工作的议案》；
3、审议《关于成立泰安地区三家沪农商村镇银行体制改革工作小组的议案》。
（四）会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2025年5月31日登记在册的本公司全体股东。
(五)会议出席办法
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东，如果股东不作具体指示，股东代理人可按自己的意思进行表决。
2、法人股东出席（持单位公章、法人名章、股权证明）、若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（持法人代表授权委托书和出席人身份证复印件及持单位公章、法人名章、法人身份证复印件加盖公章、股权证明）至会场办理登记手续后出席。
3、个人股东持股权证明及身份证出席，若本人无法出席可委托其他代理人持授权委托书、股东本人及代理人身份证复印件、股权证明至会场办理登记手续后出席。
4、其他参会人员凭身份证明（居民身份证或律师执业证）参加会议。
(六)其他
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
联系部门：本公司办公室(岱岳区长城路中段名仕尚座A8)
电话：0538-8067677
邮编：271000
特此公告。
泰安沪农商村镇银行股份有限公司
二〇二五年六月十三日
