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泰安沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
发布时间：2026年04月03日
致：全体股东
根据相关法律法规规定，泰安沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2026年4月23日（周四）召开2025年度股东会，请于4月23日上午9：45前至会议地点进行会议签到。会议通知如下：
一、会议时间：2026年4月23日上午10：00。
（请提前15分钟办理报到手续）
二、会议地点：
股东可根据自身情况任选下列地址参会
1、总行地址：泰安市长城路总行二楼会议室
2、东平支行地址：东平县汇河街东平支行二楼会议室
3、宁阳支行地址：宁阳县金阳大街宁阳支行二楼会议室
三、会议议题：
1、审议《关于泰安沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
2、审议《关于泰安沪农商村镇银行2025年度亏损弥补的议案》；
3、审议《关于泰安沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
4、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度关联交易情况报告的议案》；
5、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的议案》；
6、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》；
7、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的议案》；
8、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的议案》；
9、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度反洗钱内部专项审计及整改情况的议案》；
10、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度消费者权益保护专项审计及整改情况的议案》；
11、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度流动性风险管理专项审计及整改情况的议案》；
12、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度数据质量专项审计情况的议案》；
13、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年反洗钱专项审计及整改情况的议案》；
14、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年股东及关联交易管理专项审计及整改情况的议案》；
15、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度全面审计及整改情况的议案》；
16、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度反洗钱专项审计情况的议案》；
17、听取《关于泰安沪农商村镇银行2025年度征信信息安全管理专项审计情况的议案》。
四、会议出席对象
全体股东，本公司董事、高级管理人员及会议见证律师。
五、会议出席办法
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东，如果股东不作具体指示，股东代理人可按自己的意思进行表决。
2、法人股东出席（持单位公章、法人名章、股权证明），若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（加盖公章、法人章后的营业执照、授权委托书、会议回执，加盖公章后的出席人身份证复印件及法人身份证复印件，股权证明）至会场办理登记手续后出席。
3、个人股东持股权证明及身份证出席，若本人无法出席可委托其他代理人持授权委托书、股东本人及代理人身份证复印件、股权证明至会场办理登记手续后出席。
4、其他参会人员凭身份证明（居民身份证或律师执业证）参加会议。
六、其他
会议联系人：梁欢
电话：0538-8067677
邮箱：ta_hns@126.com
邮编：271000
特此通知。
泰安沪农商村镇银行
2026年4月3日
